SPECIALE ANTIRICICLAGGIO - SECONDA LEZIONE - Martedì 28 novembre ore 15.30 #Speciali

SPECIALE ANTIRICICLAGGIO - SECONDA LEZIONE - Martedì 28 novembre ore 15.30 #Speciali

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Martedì 28 novembre ore 15.30
#SPECIALI
#ANTIRICICLAGGIO
con Giuseppe Miceli.

Seconda Lezione : Gli avvocati e le segnalazioni

Nuovi obblighi Antiriciclaggio e l'importanza della Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), Quando segnalare?
L'importanza della "adeguata verifica della clientela"
e l'approccio basato sul rischio: obbligo e modalità operative



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