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Entro l’11 dicembre c'è l’obbligo di comunicare al Registro Imprese, il titolare effettivo della società.
La finalità, prevista da una direttiva comunitaria, è quella di contrastare i reati di riciclaggio di denaro ovvero reati legati all’immissione nel circuito legale di denaro proveniente da fonti illegali.
Entro l’11 dicembre c'è l’obbligo di comunicare al Registro Imprese, il titolare effettivo della società. La finalità, prevista da una direttiva comunitaria, è quella di contrastare i reati di riciclaggio di denaro ovvero reati legati all’immissione nel circuito legale di denaro proveniente da fonti illegali. read more read less

5 months ago #antiriciclaggio, #registroimprese, #titolareeffettivo