Audio de la Charla Anti lavado de dinero, el compliance en operaciones inmobiliarias y cierre de cuentas

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0 0 11 days ago
Organizado por Laboratorio Forense Orta Poleo, Consultores Globales y Asociados e InformaticaForense.Com
Dirigido A: Sector inmobiliario y construcción
Temas:
Comprar, vender y arrendar en moneda extranjera: estrategias para la seguridad del negocio.

¿Bloqueos o cierres de cuentas? - Respuestas y soluciones.

Investigaciones en Internet y Protección de la reputación en línea.

Con la participación de los abogados:

Raymond Orta M.
Luis Petit G.
Carlos Ferrer
Hilmer Barrios ... See More

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